금융범죄

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LCPE 증권 사칭 앱과 퀀트기관계좌, 이병헌 대표 자본 인사이트 리딩방 피해에 대한 내용 입니다. 

처음에는 SNS 투자 광고를 통해 연락을 하면서 시작되었다고 했습니다. 이후 박혜영 비서라고 자신을 소개한 사람이 개인 메시지로 상담을 진행했고, 이병헌 대표가 운영하는 자본 인사이트 리딩방이라는 설명을 들었다고 했습니다. 이후 LCPE 앱 설치 링크를 보내주면서 LCPE 증권 앱이라고 안내했다고 했고, 기관에서 사용하는 전용 계좌라 일반 증권사 계좌와 다르다는 설명을 했다고 했습니다. “LCPE는 비공개로 운영되는 기관 계좌라 내부 기관과 특정 대상만 사용할 수 있고 초대를 통해서만 가입이 가능합니다”라는 말을 했다고 했고, 초대코드를 입력해서 회원가입을 진행하라고 안내했다고 했습니다.

LCPE 앱에 로그인하면 총 자산, 사용 가능한 잔액, 손익 표시 화면이 나오고 메뉴에는 대량매매, 신주청약, 스마트 트래킹, 사모펀드, 장전거래, 퀀트 트레이딩 같은 메뉴가 있었다고 했습니다. 특히 퀀트 트레이딩과 사모펀드 기관계좌 메뉴를 강조하면서 설명을 했다고 했습니다. 예를 들어 박혜영 비서가 “퀀트 시스템은 자동으로 종목을 선별하고 매수합니다. 회원님께서는 자금 상황에 맞춰 거래 금액을 신청하시면 됩니다”라고 안내했다고 했고, 다른 회원이 “일반 계좌에서는 퀀트 거래가 지원되지 않아요”라고 하자 “LCPE 증권 사칭 앱에서 사용하는 계좌는 기관계좌라 일반 계좌와 다르게 퀀트 시스템을 사용할 수 있는 계좌입니다”라는 설명이 이어졌다고 했습니다.

리딩방에서는 퀀트기관계좌 구조와 사모펀드기관계좌 구조에 대한 설명도 계속 올라왔다고 했습니다. “기관계좌는 특정 회사에 소속된 것이 아니라 여러 기관이나 세력이 함께 사용하는 구조입니다. 시장에는 사모펀드 계좌, 사모주식 계좌 등 다양한 형태의 기관 계좌가 있고 이런 것들을 통틀어 기관계좌라고 합니다”라는 설명이 올라왔다고 했습니다. 또 “현재 운용 중인 퀀트 시스템은 상승 가능성이 높은 종목을 빠르게 매수할 수 있도록 설계되어 있고 개장 시점의 갭 상승을 활용해 단기 수익을 노릴 수 있습니다”라는 설명도 이어졌다고 했습니다. 이런 설명을 들으면서 LCPE 증권 사칭 앱을 통해 퀀트기관계좌와 사모펀드기관계좌가 운용되는 구조라고 이해하게 되었다고 했습니다.

이후 출금 관련 이야기가 나오자 비서는 “출금은 매 거래일 09:00~15:30 사이 신청이 가능하며 출금 신청 후 48시간 이내 입금됩니다”라고 안내했다고 했습니다. 또 다른 회원이 “기관마다 퀀트 시스템 알고리즘이 다른가요?”라고 묻자 “기관마다 사용하는 시스템이 다르지만 저희는 사모펀드 기관계좌를 통해 운용됩니다”라는 설명을 했다고 했습니다. 채팅방에서는 출금 신청을 했다는 대화도 올라왔고 며칠 내 입금된다는 이야기가 이어졌다고 했습니다. 이후에는 오프라인 모임이나 투자 설명회 안내도 이어졌다고 했습니다.

유사한 방식의 투자 사기를 의심하게 된 경우에는 무엇보다 증거 자료를 확보하는 것이 중요합니다. 채팅방 대화 내용, 입금 내역, 안내 메시지, 계좌 정보, 가짜 앱 화면 등 관련 자료를 정리한 뒤 형사 고소 절차를 진행하는 경우가 많습니다. 수사가 시작되면 자금 흐름을 추적하면서 피해금이 입금된 계좌에 대해 계좌 지급정지(동결) 조치가 검토되기도 합니다. 그러나 현장에서 금괴, 현금을 전달할 경우 불가하기 때문에 용의자 특정 경험이 풍부한 전문인이 조력을 통해 빠르게 수사가 될 수 있도록 해야 하는데요, 이후 수사 과정에서 관련 피의자가 특정되거나 검거되는 경우가 있으며, 이 단계에서 피해자들은 형사 사건과 별도로 손해배상청구 등 민사소송을 통해 피해 회복을 시도하는 절차를 검토하기도 합니다. 따라서 의심 상황이 발생했다면 추가 송금이나 비용 납부 요구에 응하지 말고, 관련 기록을 보관하며 상황을 정리해 두는 것이 필요합니다.

 

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