금융범죄

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이번 사례는 처음부터 종목 추천이나 수익 이야기가 나온 것이 아니라, 시장 시황 자료를 먼저 보여주면서 신뢰를 쌓는 방식으로 시작되었다고 했습니다. 채팅방에서는 매일 “에버코어 오전 시황”, “에버코어 마감 시황”이라는 제목의 이미지 자료가 올라왔고, 코스피·코스닥 지수와 함께 2차전지, 반도체, ETF 종목 흐름이 정리된 표가 함께 올라왔다고 했습니다. 참여자들은 단순한 종목 추천방이 아니라 시장 전체 흐름을 정리해 주는 방이라고 생각하게 되었고, 자연스럽게 방에 계속 남아 있게 되었다고 했습니다.

이후 여성 비서라고 소개한 사람이 개인 메시지로 연락을 했고, 기관대표가 직접 운용하는 기관계좌가 따로 있다는 설명을 했다고 했습니다. 에버코어파트너스 쪽에서 들어오는 물량을 Evercore 기관계좌로 운용하는 방식이라고 설명하면서, 일반 개인 계좌로 하는 투자와는 구조가 다르다고 했다고 합니다. 채팅방에서도 “기관계좌는 일반 매매랑 다르게 운용됩니다”, “기관 물량은 개인이 받을 수 없는 물량입니다”라는 이야기가 반복적으로 올라왔다고 했습니다. 이런 설명을 들으면서 점점 기관계좌 운용 방식이라는 말을 믿게 되었다고 했습니다.

그 다음 단계에서는 Evercore 기관계좌 앱 설치 안내가 이어졌다고 했습니다. 앱 화면에는 시장 종합 화면과 실시간 종목 순위, AI 트레이딩, IPO 메뉴 등이 있었고 실제 증권사 앱과 비슷한 화면 구성이었다고 했습니다. 앱 안에서는 잔고와 수익 그래프가 표시되었고, 채팅방에서는 “기관대표님 운용 계좌 오늘 수익 구간입니다”, “기관계좌 비율 조정 들어갔습니다” 같은 메시지가 계속 올라왔다고 했습니다. 참여자들은 서로 수익이 발생하고 있다는 이야기를 하면서 분위기가 계속 유지되었다고 했습니다.

이후 출금을 진행하려고 하자 고객센터에서 기관계좌는 일반계좌와 달라 출금 전에 정산 절차가 필요하다는 안내를 했다고 했습니다. 출금수수료 정산 후 출금 승인이 진행된다는 설명이었다고 했고, 채팅방에서도 기관계좌 출금은 원래 절차가 있는 것이라는 이야기가 올라왔다고 했습니다. 이후에는 기관 투자 설명회와 오프라인 세미나 초청 안내 메시지도 전달되었고 초청장을 보내주겠다는 안내도 있었다고 했습니다. 하지만 행사 당일이 되어도 실제 행사는 진행되지 않았고, 이후 채팅방과 고객센터 연락이 점점 줄어들었다고 했습니다.

유사한 방식의 투자 사기를 의심하게 된 경우에는 무엇보다 증거 자료를 확보하는 것이 중요합니다. 채팅방 대화 내용, 입금 내역, 안내 메시지, 계좌 정보, 가짜 앱 화면 등 관련 자료를 정리한 뒤 형사 고소 절차를 진행하는 경우가 많습니다. 수사가 시작되면 자금 흐름을 추적하면서 피해금이 입금된 계좌에 대해 계좌 지급정지(동결) 조치가 검토되기도 합니다. 그러나 현장에서 금괴, 현금을 전달할 경우 불가하기 때문에 용의자 특정 경험이 풍부한 전문인이 조력을 통해 빠르게 수사가 될 수 있도록 해야 하는데요, 이후 수사 과정에서 관련 피의자가 특정되거나 검거되는 경우가 있으며, 이 단계에서 피해자들은 형사 사건과 별도로 손해배상청구 등 민사소송을 통해 피해 회복을 시도하는 절차를 검토하기도 합니다. 따라서 의심 상황이 발생했다면 추가 송금이나 비용 납부 요구에 응하지 말고, 관련 기록을 보관하며 상황을 정리해 두는 것이 필요합니다.

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