금융범죄

• 목록

김미나 비서 USDT 충전 요구, 토스증권 WEDO팀 공모주 청약 진행 구조

공모주 청약이라더니 현금납부 후 코인 이체, 토스증권 WEDO팀 진행 방식

기관계좌 배정 물량 설명 후 출금 절차 비용 요구, WEDO팀 리딩방 구조

토스증권 사칭 WEDO팀, 공모주 청약 → 현금 → 코인 → 출금 절차 진행 흐름

처음에는 SNS 광고를 통해 투자 정보를 제공한다는 글을 보고 연락을 하면서 시작되었다고 합니다. 이후 토스증권 WEDO팀이라는 단체 채팅방으로 연결되었고, 방에서는 박두환 애널리스트라는 사람이 시장 분석과 기관 자금 흐름 이야기를 계속 올렸다고 합니다. 코스피 상승, 글로벌 자산운용사 매수, 기관 포지션 이동 같은 전문적인 내용이 계속 올라왔고, 채팅방에서는 회원들이 “평생 이렇게 뛰어난 리더는 처음 봐요”, “대표님이 목숨 걸고 뛰고 계시니 실행력 최대치로 발휘해야 돼요”, “이번 마지막 한판 설령 전부 잃는다 해도 절대 뒤처지지 않을 거예요” 같은 반응을 계속 올리면서 분위기를 만들었다고 합니다. 이런 분위기 속에서 자연스럽게 공모주 청약 이야기가 나오기 시작했고, 개인 청약이 아니라 기관 계좌를 통해 들어가는 방식이라 배정 물량이 많다는 설명이 이어졌다고 합니다.

이후 김미나 비서라는 사람이 1:1로 연락을 하면서 공모주 청약 진행 절차를 안내했다고 합니다. 그런데 일반적인 증권사 계좌 입금 방식이 아니라 현금으로 납부를 해야 한다는 이야기가 나왔다고 합니다. 그리고 “회원님 지금 출금 전담 담당자와 통화하시면 시간 약속해주세요. 통화 끝나시면 말씀해 주세요. 그럼 제가 USDT 전용 충전 주소 보내드리겠습니다”라는 메시지를 받았고, 피해자는 “내일 오전 10시 약속 했습니다. 충전주소 부탁드립니다”라고 답장을 보냈다고 합니다. 즉 구조는 현금 납부 → 환전업자 → 코인 전환 → 청약 진행이라는 방식이었고, 실제 증권사 계좌가 아니라 개인이나 법인 명의 계좌 또는 현금을 직접 전달하는 방식이었다고 합니다. 심지어 준비된 현금을 확인시키는 과정까지 진행되었다고 합니다.

리딩방에서는 계속해서 기관 자금과 함께 움직이는 팀이라는 점을 강조했다고 합니다. “여러분은 개인투자자가 아니라 기관 자금이 가장 원하고 바라는 협력 파트너입니다”, “이번 주말 여러분이 더 많은 배정을 받을 수 있도록 지원할 의향이 있습니다”, “오프라인 만남회는 드문 대면 교류의 기회입니다. 곧 발행될 펀드 계획에 대해 깊이 있게 이해하실 수 있습니다” 같은 메시지가 올라왔고, 방 안에서는 “각자의 작은 발걸음이 모여 대형 기관들도 두려워할 큰 발걸음이 됩니다”, “이렇게 보호받는 느낌 너무 좋아요 WEDO가 최고예요” 같은 반응이 계속 올라왔다고 합니다. 이렇게 분위기를 만든 뒤 공모주 청약, 기관 배정, 펀드 청약, 오프라인 세미나까지 이야기하며 실제 투자 조직처럼 보이게 만들었다고 합니다.

하지만 이후 출금 단계로 넘어가면서 문제가 시작되었다고 합니다. 수익이 발생했다는 안내가 나오고 출금을 진행하려고 하자 출금 전담 담당자와 통화를 해야 한다는 안내가 나왔고, 출금 승인 절차, 출금 보증금, 세금, 수수료 등의 명목으로 추가 납부가 필요하다는 설명이 이어졌다고 합니다. 처음에는 공모주 청약 현금 납부였지만 이후에는 코인 충전, 출금 절차 비용 등 단계가 계속 이어졌고, 그 과정에서도 리딩방에서는 계속 “우리는 끝까지 함께 갑니다”, “내일은 우리 모두에게 속한 승리의 순간이 될 것입니다” 같은 메시지가 올라오면서 마지막까지 신뢰를 유지하게 만드는 분위기가 이어졌다고 합니다. 그리고 마지막에는 오프라인 세미나 초청장을 보내주겠다는 안내까지 이어졌지만, 안내된 날짜가 되어도 실제 행사는 진행되지 않았고 출금 절차만 계속 남아 있는 상태였다고 합니다. 전체 흐름은 공모주 청약으로 시작해서 현금 납부, 코인 전환, 출금 절차 비용 요구로 이어지는 구조였다고 합니다.

유사한 방식의 투자 사기를 의심하게 된 경우에는 무엇보다 증거 자료를 확보하는 것이 중요합니다. 채팅방 대화 내용, 입금 내역, 안내 메시지, 계좌 정보, 가짜 앱 화면 등 관련 자료를 정리한 뒤 형사 고소 절차를 진행하는 경우가 많습니다. 수사가 시작되면 자금 흐름을 추적하면서 피해금이 입금된 계좌에 대해 계좌 지급정지(동결) 조치가 검토되기도 합니다. 그러나 현장에서 금괴, 현금을 전달할 경우 불가하기 때문에 용의자 특정 경험이 풍부한 전문인이 조력을 통해 빠르게 수사가 될 수 있도록 해야 하는데요, 이후 수사 과정에서 관련 피의자가 특정되거나 검거되는 경우가 있으며, 이 단계에서 피해자들은 형사 사건과 별도로 손해배상청구 등 민사소송을 통해 피해 회복을 시도하는 절차를 검토하기도 합니다. 따라서 의심 상황이 발생했다면 추가 송금이나 비용 납부 요구에 응하지 말고, 관련 기록을 보관하며 상황을 정리해 두는 것이 필요합니다.

 

#토스증권 #WEDO팀 #박두환애널리스트 #김미나비서 #토스증권사칭 #공모주청약 #현금납부 #코인이체 #USDT충전 #리딩방 #기관계좌 #출금수수료 #오프라인세미나 #투자방