금융범죄

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KIS PRO 사기 어플 통한 원탁원정프로젝트 리딩방 피해 회복은(한국투자증권 김남구 사칭 사례)

처음에는 SNS에서 투자 관련 광고를 보고 연락을 하면서 시작되었다고 했습니다. 광고에는 자산운영계획이라는 이름으로 안정적인 수익을 만드는 프로젝트를 진행한다는 내용이 있었고, 상담은 비서라고 소개한 사람이 1:1로 진행했다고 했습니다. 이후 단체 채팅방으로 안내를 받았고 채팅방 이름은 자산운영계획, 원탁원정프로젝트 같은 이름을 사용하고 있었다고 했습니다. 방 안에서는 이미 많은 사람들이 수익을 보고 있는 것처럼 대화가 올라오고 있었고, “이번 원탁원정프로젝트는 기관 자금이 같이 들어오는 구조라 안정적으로 운영됩니다”, “대표님이 직접 관리하는 구간이라 수익 흐름이 좋습니다” 이런 식의 안내가 계속 올라왔다고 했습니다. 이 단계에서 한국투자증권 사칭 설명이 나오면서 신뢰를 주는 방식으로 이야기가 진행되었다고 했습니다.

이후 KIS PRO 사기 어플 설치를 안내받았고, 설치 후에는 실제 증권사 HTS처럼 보이는 화면이 나타났다고 했습니다. 채팅방에는 자산운영계획 거래 내역서라는 표가 올라왔고 여러 종목들이 매수, 매도 표시와 함께 매 거래마다 15% 내외의 수익이 발생한 것처럼 정리되어 있었다고 했습니다. 방에서는 “전체적인 수익 흐름은 매우 안정적으로 유지되고 있습니다”, “현재 마지막 구간 진입이라 수익률이 크게 나올 예정입니다”라는 안내가 올라왔고 회원들은 “수고 많으셨습니다”, “좋은 기회 감사합니다” 같은 반응을 올리고 있었다고 했습니다. 이런 분위기 때문에 실제로 투자가 진행되고 있는 것처럼 느끼게 되는 경우가 많았다고 했습니다.

이후 공모주 당첨과 관련된 안내가 올라왔다고 했습니다. 우리투자증권, 신한투자증권과 협약된 공모주 물량이 배정되었다는 설명과 함께 당첨금 납입을 해야 배정이 완료된다는 안내가 이어졌다고 했습니다. 채팅방에서는 “당첨금까지 납입했습니다”, “이제 매도만 하면 되는 거죠?” 같은 대화가 올라왔고, 이후에는 한도 배정 문제로 일부 회원들의 계좌 자금이 부족해서 전액 배정이 안 되었으니 부족한 금액을 보충해야 한다는 안내가 이어졌다고 했습니다. 매니저에게 연락해서 부족 금액을 확인하고 납입해야 정상적으로 운영이 가능하다는 설명이 계속 이어졌다고 했습니다.

마지막 단계에서는 납부가 완료되면 시스템이 자동으로 매도 절차에 들어가 수익 실현이 완료된다는 설명이 이어졌지만, 이후 출금을 진행하려면 수수료나 세금 명목의 비용을 먼저 납부해야 한다는 안내가 이어졌다고 했습니다. 수익 금액이 크기 때문에 출금 절차 비용이 필요하다는 설명이 반복되었고, KIS PRO 사기 어플 화면에는 계속 수익 금액이 증가하는 것처럼 표시되었지만 실제 출금은 진행되지 않았다고 했습니다. 이후 오프라인 세미나 초청과 행사 안내도 함께 전달되었고 초청장을 보내주겠다는 안내까지 이어졌지만, 행사 당일이 되어도 행사는 진행되지 않았다고 했습니다. 그 이후에도 추가 납입 안내만 계속 이어지는 구조였다고 했습니다. 김남구대표 사기, 한국투자증권 사칭, KIS PRO 사기 어플, 원탁원정프로젝트 리딩방 구조는 이런 흐름으로 진행되는 경우가 많았다고 했습니다.

유사한 방식의 투자 사기를 의심하게 된 경우에는 무엇보다 증거 자료를 확보하는 것이 중요합니다. 채팅방 대화 내용, 입금 내역, 안내 메시지, 계좌 정보, 가짜 앱 화면 등 관련 자료를 정리한 뒤 형사 고소 절차를 진행하는 경우가 많습니다. 수사가 시작되면 자금 흐름을 추적하면서 피해금이 입금된 계좌에 대해 계좌 지급정지(동결) 조치가 검토되기도 합니다. 그러나 현장에서 금괴, 현금을 전달할 경우 불가하기 때문에 용의자 특정 경험이 풍부한 전문인이 조력을 통해 빠르게 수사가 될 수 있도록 해야 하는데요, 이후 수사 과정에서 관련 피의자가 특정되거나 검거되는 경우가 있으며, 이 단계에서 피해자들은 형사 사건과 별도로 손해배상청구 등 민사소송을 통해 피해 회복을 시도하는 절차를 검토하기도 합니다. 따라서 의심 상황이 발생했다면 추가 송금이나 비용 납부 요구에 응하지 말고, 관련 기록을 보관하며 상황을 정리해 두는 것이 필요합니다.