금융범죄

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처음에는 코인 투자 정보를 알려준다는 연락을 받으면서 시작되었다고 했습니다. 윈저브로커스 소속이라고 자신을 소개한 이재혁이라는 사람이 1대1로 코인 리딩을 해주겠다고 하면서 접근했고, 단체 채팅방이 아니라 개인적으로 관리해주는 방식이라며 오히려 더 안정적으로 수익을 관리할 수 있다는 식으로 설명했다고 했습니다. 처음에는 소액으로 매수와 매도 타이밍을 알려주었고 실제로 몇 번 수익이 나는 것처럼 보이자 점점 금액을 늘리게 되었다고 했습니다. 이후 해외 거래소를 이용해야 한다면서 windsormarketkor.com 사이트 가입을 안내받았다고 했습니다.

해당 사이트는 일반적인 코인 거래소처럼 보이는 화면이었고, 코인을 매수하면 보유 수량과 평가 금액, 수익 금액이 표시되는 구조였다고 했습니다. 매니저는 “지금은 기관 물량이 들어오는 구간이라 짧게 수익을 만들 수 있습니다”, “이번 구간 끝나기 전에 금액을 늘리는 것이 좋습니다” 이런 식으로 계속 매매를 안내했다고 했습니다. 사이트 화면에는 실제로 수익이 발생한 것처럼 금액이 계속 증가하는 모습이 표시되었고, 그래서 추가 입금을 진행하게 되는 경우가 많았다고 했습니다. 이 과정에서는 정상적인 거래가 진행되는 것처럼 보였다고 했습니다.

하지만 출금을 진행하려고 하자 출금이 바로 진행되지 않았고, 먼저 인증 비용이나 출금 수수료를 납부해야 한다는 안내가 나왔다고 했습니다. 수익 금액이 커서 자금세탁 방지 절차가 필요하다는 설명과 함께 일정 금액을 먼저 납부해야 출금이 가능하다는 안내였다고 했습니다. 비용을 납부하면 출금이 진행된다고 설명했지만 이후에는 추가 비용이 필요하다는 안내가 이어졌고, 출금은 계속 지연되는 방식이었다고 했습니다. 이 단계에서 윈저브로커스 사기 구조라는 것을 알게 되는 경우가 많았다고 했습니다.

windsormarketkor.com 도메인 정보를 확인해보면 해외 도메인 등록기관을 통해 생성된 사이트였고, 생성일이 오래되지 않은 신규 도메인이었으며 해외 네임서버를 사용하고 있는 구조였다고 했습니다. 국내에서 운영되는 정식 거래소와는 다른 방식의 사이트였고, 윈저브로커스 사기, 이재혁 1대1 코인 리딩, windsormarketkor.com 같은 구조에서는 사이트 화면에 표시되는 수익 금액과 실제 출금 가능 여부가 다르게 진행되는 경우가 있었다고 했습니다. 이런 미인가거래소 코인피해는 대부분 출금 단계에서 문제가 발생하면서 추가 입금을 요구하는 방식으로 이어지는 경우가 많았다고 했습니다.

유사한 방식의 투자 사기를 의심하게 된 경우에는 무엇보다 증거 자료를 확보하는 것이 중요합니다. 채팅방 대화 내용, 입금 내역, 안내 메시지, 계좌 정보, 가짜 앱 화면 등 관련 자료를 정리한 뒤 형사 고소 절차를 진행하는 경우가 많습니다. 수사가 시작되면 자금 흐름을 추적하면서 피해금이 입금된 계좌에 대해 계좌 지급정지(동결) 조치가 검토되기도 합니다. 그러나 현장에서 금괴, 현금을 전달할 경우 불가하기 때문에 용의자 특정 경험이 풍부한 전문인이 조력을 통해 빠르게 수사가 될 수 있도록 해야 하는데요, 이후 수사 과정에서 관련 피의자가 특정되거나 검거되는 경우가 있으며, 이 단계에서 피해자들은 형사 사건과 별도로 손해배상청구 등 민사소송을 통해 피해 회복을 시도하는 절차를 검토하기도 합니다. 따라서 의심 상황이 발생했다면 추가 송금이나 비용 납부 요구에 응하지 말고, 관련 기록을 보관하며 상황을 정리해 두는 것이 필요합니다.