금융범죄

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최근 메신저 투자 상담을 통해 UBP 에셋을 사칭한 투자 플랫폼 접속을 유도하는 사례가 확인되고 있습니다. 해당 플랫폼은 ub900.org라는 해외 도메인을 사용하며 HTS 다운로드와 계정 가입을 안내하고 이후 투자 거래를 진행하는 방식으로 접근하는 사례가 이어지고 있습니다.

최근 투자 상담 메시지나 메신저 리딩방을 통해 UBP 에셋을 사칭한 투자 플랫폼 사례가 확인되고 있습니다. 처음 접촉은 대부분 메신저 투자 상담 메시지였다고 합니다. 어느 날 갑자기 투자 정보를 안내하는 메시지가 전달되었고 상담을 진행하던 사람은 자신을 해외 금융 투자팀 담당자라고 소개했다고 합니다. 상담 과정에서 안정적인 거래 플랫폼이 있다며 특정 사이트 링크가 전달되었고 해당 사이트는 UBP 에셋이라는 이름의 투자 플랫폼이었습니다. 사이트 화면에는 UBP라는 로고와 함께 로그인 화면이 나타났고 “HTS 다운로드” 버튼과 회원가입 메뉴가 함께 표시되어 있었다고 합니다.

사이트 안내 문구에는 “UBP(Union Bancaire Privée) 에셋은 제네바에 본사를 둔 민간 은행 투자 회사이며 고객에게 최고의 서비스와 매매 환경을 제공한다”는 설명이 표시되어 있었다고 합니다. 투자 상담을 진행하던 사람은 해당 플랫폼이 해외 자산 운용 시스템을 기반으로 운영되는 거래 서비스라고 설명했다고 합니다. 또한 고객센터 상담 인력이 투자 과정을 안내한다는 메시지도 함께 전달되었다고 합니다. 플랫폼 화면에는 로그인 메뉴와 계정 생성 메뉴가 함께 표시되어 있었고 일부 화면에서는 투자 거래 기능이 제공되는 것처럼 보였다고 합니다. 처음 사이트를 접한 사람에게는 일반적인 금융 투자 플랫폼처럼 보이는 구조였다고 합니다.

하지만 이후 사이트 주소를 확인하는 과정에서 ub900.org라는 도메인이 사용되고 있는 점이 확인되었다고 합니다. 도메인 조회 화면에서는 해당 인터넷 주소가 한국인터넷진흥원(KISA)이 아닌 해외 도메인 등록기관에서 관리되는 사이트라는 안내가 표시되기도 했습니다. WHOIS 조회 결과에서는 해외 등록기관 정보와 함께 도메인이 해외 서버에서 관리되는 형태로 표시되었다고 합니다. 투자 상담을 진행하던 사람은 이에 대해 “해외 플랫폼이라 해외 도메인을 사용하는 것”이라는 설명을 이어갔다고 합니다.

이후 거래 과정에서 플랫폼 화면에는 실제 거래가 진행되는 것처럼 보이는 화면이 나타났다고 합니다. 일부 경우에는 계정 화면에 수익이 발생한 것처럼 보이는 수치가 표시되기도 했다고 합니다. 그러나 출금을 시도하는 과정에서 고객센터 메시지가 전달되었다고 합니다. 예를 들어 “현재 계정 정산 절차가 진행 중이므로 출금 보증금이 필요하다”거나 “시스템 정산 이후 출금이 가능하다”는 안내 메시지가 이어졌다고 합니다. 이후에도 추가 입금 안내 메시지가 이어지는 경우가 있었다고 합니다. 처음에는 정상적인 투자 플랫폼처럼 보였던 사이트와 안내 메시지들이 시간이 지나면서 의문으로 이어지는 사례가 확인되고 있다고 합니다. 특히 UBP 에셋 사칭 플랫폼과 ub900.org 도메인이 함께 언급되는 사례가 확인되면서 해당 플랫폼 정보를 검색하는 경우도 이어지고 있다고 합니다.

유사한 방식의 투자 사기를 의심하게 된 경우에는 무엇보다 증거 자료를 확보하는 것이 중요합니다. 채팅방 대화 내용, 입금 내역, 안내 메시지, 계좌 정보, 가짜 앱 화면 등 관련 자료를 정리한 뒤 형사 고소 절차를 진행하는 경우가 많습니다. 수사가 시작되면 자금 흐름을 추적하면서 피해금이 입금된 계좌에 대해 계좌 지급정지(동결) 조치가 검토되기도 합니다. 이후 수사 과정에서 관련 피의자가 특정되거나 검거되는 경우가 있으며, 이 단계에서 피해자들은 형사 사건과 별도로 손해배상청구 등 민사소송을 통해 피해 회복을 시도하는 절차를 검토하기도 합니다. 따라서 의심 상황이 발생했다면 추가 송금이나 비용 납부 요구에 응하지 말고, 관련 기록을 보관하며 상황을 정리해 두는 것이 필요합니다.

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